公告日期:2022-05-09
公告编号:2022-023
证券代码:831321 证券简称:顺电股份 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长费国强
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事丁维维因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展,公司拟修订《公司章程》的第二章之第十四条内容,具
公告编号:2022-023
体如下:
修订前:第十四条公司经营范围为:兴办实业(具体项目另行申报);家用电器、五金、家私、日用百货、建筑材料、通信器材、设备和电子产品的购销、零售及批发;家用电器、制冷设备、通讯器材、办公设备、健身器材、音响设备、摄影器材的维修;彩色冲印(不含限制项目);家用空调、热水器、洗衣机的安装;货物及技术进出口;以旧换新家电的销售; 一类医疗器械销售;黄金饰品的零售;代理移动、联通、电信充值业务;工艺礼品、办公用品、智能卡的销售;信息咨询,从事广告业务; 柜台出租;延长保修服务;网上贸易;文化及体育用品、化妆品的销售;会议服务、展览服务;装卸搬运;企业管理咨询;票务代理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);二类医疗器械销售;普通货运;咖啡制售、西饼糕点制售(不含须特别申报的许可项目; 预包装食品的销售(具体项目由分公司经营);中、西餐制售;餐饮服务;图书报刊零售、音像制品出版物零售; 香烟销售;咖啡饮品的销售;仓储服务;酒类销售;运营商业务代办(含移动/联通/电信业务代办);第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务);电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;家用电器制造;音响设备制造。
修订后:第十四条公司经营范围为:兴办实业(具体项目另行申报);家用电器、五金、家私、日用百货、建筑材料、通信器材、设备和电子产品的购销、零售及批发;家用电器、制冷设备、通讯器材、办公设备、健身器材、音响设备、摄影器材的维修;彩色冲印(不含限制项目);家用空调、热水器、洗衣机的安装;货物及技术进出口;以旧换新家电的销售; 一类医疗器械销售;黄金饰品的零售;代理移动、联通、电信充值业务;工艺礼品、办公用品、智能卡的销售;信息咨询,从事广告业务; 柜台出租;延长保修服务;网上贸易;文化及体育用品、化妆品的销售;会议服务、展览服务;装卸搬运;企业管理咨询;票务代理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);二类医疗器械销售;普通货运;咖啡制售、西饼糕点制售(不含须特别申报的许可项目; 预包装食品的销售(具体项目由分公司经营);中、西餐制售;餐饮服务;图书报刊零售、音像制品出版物零售; 香烟销售;咖啡饮品
公告编号:2022-023
的销售;仓储服务;酒类销售;运营商业务代办(含移动/联通/电信业务代办);第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务);电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;家用电器制造;音响设备制造;新能源汽车整车销售;新能源汽车点附件销售;汽车装饰用品销售;汽车新车销售;电动汽车充电基础设施运营。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票……
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