公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-006



证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长费国强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2022 年2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披

露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会召集及召开时 间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数125,841,412 股，占公司有表决权股份总数的 93.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；





公告编号：2022-006



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



因公司第七届董事会任期于 2022 年 3 月 12 日届满，为保证公司董事会工

作正常运行，根据 《公司法》和《公司章程》的规定及董事会提名，股东大会 同意费国强、任伟光、丁维维、许甜、王群组成公司第八届董事会。

2.议案表决结果：



同意股数 125,841,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：



因公司第七届监事会任期于 2022 年 3 月 12 日届满，为保证公司监事会工

作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定及监事会提名，股东大会 同意黄建跃、李亚杰为公司第八届监事会监事，并与职工监事刘吉辉组成公司 第八届监事会。

2.议案表决结果：



同意股数 125,841,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不属于关联交易，不需要回避表决。





公告编号：2022-006



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



费国 董事 任职 2022 年 3 2022 年第 审议通过



强 月 18 日 次临时股东大会



丁维 董事 任职 2022 年 3 2022 年第 审议通过



维 月 18 日 次临时股东大会



许甜 董事 任职 2022 年 3 2022 年第 审议通过



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