公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-005

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日 11 点。

预计会期 0.5 天


公告编号：2022-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831321 顺电股份 2022 年 3 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市罗湖区深南东路 2102 号振华大厦公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-001）。（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-001）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2022-005

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人身份 证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证。

（二）登记时间：2022 年 3 月 17 日 9 时 0 分至 10 时 0 分

（三）登记地点：深圳市罗湖区深南东路 2102 号振华大厦公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：刘孝良，联系电话 0755-83286114，联系地址：深圳市罗
湖区深南东路 2102 号振华大厦公司会议室
（二）会议费用：本次大会预期 1 小时，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《深圳市顺电连锁股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

《深圳市顺电连锁股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司董事会
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