公告日期:2022-02-25
公告编号:2022-001
证券代码:831321 证券简称:顺电股份 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届董事会第十五次会议于 2022年 2 月 23 日审议并通过:
提名费国强先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,060,911 股,占公司股本的 14.10%,不是失信联合惩戒对象。
提名丁维维女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000股,占公司股本的 0.01%,不是失信联合惩戒对象。
提名许甜女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股,占公司股本的 0.07%,不是失信联合惩戒对象。
提名王群女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 679,087股,占公司股本的 0.50%,不是失信联合惩戒对象。
提名任伟光先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届监事会第十四次会议于 2022
公告编号:2022-001
年 2 月 23 日审议并通过:
提名黄建跃先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,300,000 股,占公司股本的 8.3576%,不是失信联合惩戒对象。
提名李亚杰先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股,占公司股本的 0.0074%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 2
月 23 日审议并通过:
选举刘吉辉女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自2022 年3月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 44,627 股,占公司股本的 0.0330%,不是失信联合惩戒对象。(四)首次任命董监高人员履历
许甜,女,1984 年出生,中国国籍,无境外居留权。2002 年湖南省岳阳县中山财
校经济管理专科毕业,2016 年湖南农业大学毕业。2002 年 10 月 31 日入职公司,先后
任服务台主管、数码主管、总营办经理、营建总监、连锁发展部总监、设乡味事业部总经理、顺电事业部总经理。
王群,女,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权。1996 年上海金融高等专科学
校会计审计专科毕业,2007 年长江商学院后 EMBA 毕业。1996 年到 1998 年就职于厦
门灿坤股份有限公司深圳经营部,1998 年入职公司,先后任财务主管、财务经理、采购总监、营销总监、监事,现任公司常务顾问。
李亚杰,男,1991 年出生,中国国籍,无境外居留权。2014 年江西师范大学电子信息工程本科毕业,2014 年到 2016年就职于广东美涂士建材股份有限公司电子商务部,2016 年入职公司,先后任亚马逊店长、天猫店长、京东店长,现任公司电子商务部天猫店长。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
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