公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-025



证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓生物科技股份有限公司



第四届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出



5.会议主持人：张雪娇

6.召开情况合法合规性说明：



本次监事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规等规定，监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行审议，并发表审核意见如下：





公告编号：2023-025



（1）公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；



（2）公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；



（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2022 年度监事会工作进行汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》议

案

1.议案内容：



根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我

规范情况进行专项核查。详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活



公告编号：2023-025



动相关情况的报告》（公告编号：2023-029）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司章程及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，公司编制《2022 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，本着谨慎性原则，……
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