公告日期：2022-12-19

证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓生物科技股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张宝堂先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数42,170,656 股，占公司有表决权股份总数的 73.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向

发行说明书>的议案》

1.议案内容：



本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为外部投资者。本次发行价

格为每股 3.00 元人民币，发行股数不超过为 4,066,667 股（含 4,066,667 股），

预计募集资金金额不超过人民币 12,200,001.00 元（含 12,200,001.00 元），认购方式为现金认购。



具体内容详见公司2022年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,170,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年第一次股票定向发行现有在册股东不享有优先认

购权的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》第三章第十四条相关规定“公司新发行股份时，公司原在册股东不享有股份优先认购权。”因此，本次股票发行现有在册股东不具有优先认购权。

2.议案表决结果：





普通股同意股数 42,170,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署<湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份

认购协议>的议案》

1.议案内容：



就本次股票定向发行，公司与拟认购对象签署《湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议》，就本次股票定向发行的认购方式、认购金额等进行确认。该协议经公司股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,170,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署<湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份

认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：



就本次股票定向发行，公司实际控制人张宝堂与拟认购对象签署了《湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议之补充协议》。该补充协议经公司股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 3,252,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。