海典软件:董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告
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2023-05-22 19:42:46
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公告日期:2023-05-22


公告编号:2023-022

证券代码:831317 证券简称:海典软件 主办券商:财通证券
上海海典软件股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人
员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第
一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过:

选举夏其峰先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 5 月
19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,520,000 股,占公司股本的 27.17%,不是失信联合惩戒对象。

聘任夏其峰先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,520,000 股,占公司股本的 27.17%,不是失信联合惩戒对象。

聘任杨军先生为公司分管(市场)的副总经理,任职期限三

年,自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份


公告编号:2023-022

2,215,000 股,占公司股本的 5.72%,不是失信联合惩戒对象。

聘任关天昊先生为公司分管(运营)的副总经理,任职期限三
年,自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0

股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任周宇波女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年
5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任周宇波女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年
5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 5 月 19 日审议并通过:

选举吴伟峰先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023
年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历

吴伟峰先生,1978 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科。2002 年至 2004 年,就职于深圳市远望软件有限公司,任实施工程师;2005 年至 2009 年,就职于深圳市索迪科技有限公司,任实施工程师;2009 年至今,就职上海海典软件股份有限公司,任大区总

公告编号:2023-022

经理。2016 年 4 月至 2019 年 11 月,任公司监事。

(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第

一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过:

选举黄井女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 5
月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响:

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定

公告编号:2023-022

进行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 独立董事意见

公司独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对上述董事……
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