公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-024

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券
上海海典软件股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
九次会议于 2022 年 8 月 15 日审议并通过。

任命侯杰克先生为公司董事，任职期限本届董事会期满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

2019 年 11 月，公司及除认购人之外的股东与平安健康互联网
股份有限公司签署附生效条件的《增资协议》和《股东协议》，根据 协议相关约定，以及根据《公司法》、《公司章程》及其修正案的规 定，由平安健康提名的董事戴帅先生因个人原因辞去董事一职，平

公告编号：2022-024

安健康提名侯杰克先生为新董事人选。
（三） 新任董监高人员履历

侯杰克，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。2017 年 10 月至今，就职于平安健康互联网股份有限公
司，任总裁助理、药店新零售事业部总经理；2014 年 10 月至 2017
年 10 月，就职于深圳市华康全景信息技术有限公司公司，任运营
高级副总裁；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，就职于平安创新投资
基金公司，任投资副总裁；2011 年 9 月至 2012 年 10 月，就职于中
国国际金融股份有限公司，任投行部经理。2020 年 11 月起至 2021
年 8 月 5 日，任上海海典软件股份有限公司监事。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任职，不会对公司的生成、经营产生不利影响。三、 独立董事意见


公告编号：2022-024

公司独立董事对本董事任职发表了同意的独立意见。具体内容
详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《独 立董事对第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见》（公告 编号：2022-026）
四、 备查文件
（一）、《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 （二）、《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意 见》

上海海典软件股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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