公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-024
证券代码:831317 证券简称:海典软件 主办券商:财通证券
上海海典软件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
3.会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 4 日,电话通知
5.会议主持人:董事长夏其峰先生
6.会议列席人员:公司监事、高管列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
公告编号:2021-024
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》、《公司章程》等相关规章制度的要求,编制了《2021 年半年度报告》。半年度报告详见公司 2021-027 号公告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,出具了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。根据公司《独立董事制度》,公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。专项报告详见公司 2021-028 号公告。
公告编号:2021-024
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
上海海典软件股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
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