公告日期:2018-04-04
一、会议召开情况
深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于本
次会议召开5日前以专人送达、通讯方式向仝体董事发出了关于召开
第二届董事会第卜次会议的通知,并于2018年4月3日10时在公司会议
室召开。
会议由董事长黄奕宏先生主持,应出席本次会议的董事为5人,
实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《巾华人民共和国
公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议,会议以现场记名投票表决方式审议并通过了如
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