公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-039

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：华英证券
四川赛卓药业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。不存在需经相关部门批准的情况。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-039

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831312 赛卓药业 2023 年 10 月 26 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》公告编号：2023-037。
（二）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《四川赛卓药业股份有限公司股东大会议事规则》公告编号：2023-038。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2023-039

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持 本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 10 月 27 日 09：00-17：00

（三）登记地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈康

联系电话：0816-2550300-6118

联系传真：0816-2539695

电子邮箱：794884801@qq.com

地 址：绵阳高新区一康路 6 号

（二）会议费用：本次临时股东大会费用自理
五、备查文件目录

四川赛卓药业股份有限公司《第六届董事会第四次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司董事会
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