公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-001

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：华英证券
四川赛卓药业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吴晓辉

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何欣、黄科超因工作出差原因以通讯方式参与表决。


公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第五届董事会任期已于 2023 年 01 月届满，根据《公司章程》等规定，
董事会应进行换届选举。董事会拟提名吴晓辉、鲁韬、何欣（女）、黄科超、刘晓刚为公司第六届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 02 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》公告编号：2023-003。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄科超先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案


公告编号：2023-001

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 03 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议公
司以上需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十二次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日

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