公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-008

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：华英证券

四川赛卓药业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。不存在需经相关部门批准的情况。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831312 赛卓药业 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川锦界律师事务所见证律师
（七）会议地点

绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告正文及摘要》的议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告正文》公告编号：2022-004 及《2021 年年度报告摘要》公告编号：2022-005。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《2021 年度董事会工作报
告》，就 2021 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了《2022 年度董事会工作计划》。
（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，结合2021 年度工作情况， 形成了《2021 年度监事会工作报告》。


公告编号：2022-008

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的中兴财光华审会字（2022）第 314016 号《审计报告》确认，2021 年末公司累计未分配利润为-36,896,428.82元。鉴于公司累计未分配利润为亏损状态，所以不进行利润分配。
（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构》的议案

公司 2021 年聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。在 2021 年度，双方合作良好。该所能够按照会计准则和国家相关政策按时完成公司财务审计工作，无违规、违法行为。2022 年度拟续聘该所为公司的审计机构。
（六）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

具体内容详……
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