公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-019
证券代码:831312 证券简称:赛卓药业 主办券商:华英证券
四川赛卓药业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:董事长吴晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司监事会于 2021 年 08 月 09 日召开第五届监事会第五次会议,通过决议
决定召开 2021 年第一次临时股东大会,并已于 2021 年 08 月 09 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公告编号:2021-019
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数54,818,000 股,占公司有表决权股份总数的 52.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司总经理、财务负责人出席;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名杨朝林先生为公司监事》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 08 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《监事任命公告》公告编号:2021-017。
2.议案表决结果:
同意股数 54,818,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-019
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2021 年 8 月 2021 年第一次临
杨朝林 监事 任职 审议通过
24 日 时股东大会
四、备查文件目录
1.经与会股东(包括股东授权委托代表)签字确认的《四川赛卓药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
四川赛卓药业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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