公告日期:2021-08-09
公告编号:2021-016
证券代码:831312 证券简称:赛卓药业 主办券商:华英证券
四川赛卓药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:绵阳市高新区一康路 6 号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 30 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈国明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
公告编号:2021-016
(一)审议通过《关于提名杨朝林先生为公司监事》的议案
1.议案内容:
公司监事会于 2021 年 07 月 04 日收到监事胡慧芳女士的辞职报告。胡慧芳
女士辞职后不再担任公司其它职务。胡慧芳女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定,在新改选的监事就任前,胡慧芳女士仍应继续履行监事职务。
鉴于公司原监事胡慧芳女士的辞职,监事会成员人数低于法定最低人数,监事会提名杨朝林先生为公司监事候选人。监事候选人个人简历如下:
杨朝林,男,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1986 年 09 月出生,大
学本科学历。2009 年 03 月至 2010 年 01 就职于成都慧聚知识产权代理有限公司,
任业务员。2010 年 03 月至 2012 年 03 月就职于成都宗天知识产权代理有限公司,
任法定代表人。2012 年 03 月至 2016 年 08 月就职于四川赛卓药业股份有限公司,
任设备部维修员。2016 年 08 月至今就职于四川赛卓药业股份有限公司,任设备部经理、工会主席。杨朝林先生持有公司股份 19 万股,占公司总股本 0.18%。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 08 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议公
司以上需要股东大会审议的议案。
公告编号:2021-016
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
四川赛卓药业股份有限公司《第五届监事会第五次会议决议》
四川赛卓药业股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 9 日
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