公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-031

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（臧红文、张帆）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，臧红文、张帆在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 22 日审议通过《关于董事会
换届选举的议案》，提名臧红文、张帆为公司第四届董事会独立董事候选人；2023
年第二次临时股东大会于 2023 年 6 月 8 日审议通过上述议案，臧红文、张帆自
2023 年 6 月 8 日任职生效。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事臧红文、
张帆会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情


公告编号：2024-031

况

臧红文 4 4 0 0 否 2

张帆 4 4 0 0 否 2

在 2023 年度内，公司未在董事会设置相关专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事臧红文、张帆对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 6 第四届董事会 一、《关于选举杜永安先生为公司 同意

月 8 日 第一次会议 第四届董事会董事长的议案》；

二、《关于聘任许洪涛先生担任公

司总经理的议案》；

三、《关于聘任张清雷先生担任公

司副总经理的议案》；

四、《关于聘任于志海先生担任公

司副总经理的议案》；

五、《关于聘任张政先生担任公司

副总经理的议案》；

六、《关于聘任芦金源先生担任公

司董事会秘书的议案》；

七、《关于聘任芦金源先生担任公

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