公告日期：2024-04-30

公告编号:2024-032

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券
山东博安智能科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日
在公司会议室召开了第四届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》，我们认为，公司 2023 年
年度报告及年度报告摘要的内容真实反应了公司 2023 年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，相关议案的提议、决策程序均合法、合规。我们同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，我们认为，考虑目前经济形势，结合 2023 年度经营情况，公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司全体股东尤其是中小股份的利益；审议程序符合法律、法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，相关议案的提议、决策程序均合法、合规。我们同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。


公告编号:2024-032

三、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书及证券、期货从业资格，已为公司提供 2 年度审计服务，为保证审计业务的连续性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议。

四、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，我们认为，公司与关联方拟发生的交易，是基于公司生产经营活动的必要且正常的商业交易行为，关联交易将遵循公开、公平、公正的原则开展，预计客观、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。同时，董事会在审议该事项时，关联董事杜永安先生回避表决，表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

基于以上情形，我们同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。
山东博安智能科技股份有限公司
独立董事：臧红文、张帆
2024 年 4 月 30 日

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