公告日期：2024-03-22

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券
山东博安智能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜永安先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,361,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


除上述人员外，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展战略的需要，公司拟定向发行股票募集资金。本次定向发行募集资金的主要用途为补充流动资金、偿还银行贷款，进一步增强公司的资金实力，优化公司资本结构，提高公司的盈利能力与抗风险能力，增强综合竞争力。本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 6.5 元，拟发行数量不超过 3,076,923 股（含本数），预计募集资金总额不超过 19,999,999.50 元（含本数）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,361,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司现有股东对本次定向发行无优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第二十条条规定：“当公司公开或者非公开发行股票时，公司现有股东不享有优先认购权。”

针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。现有在册股东指审议本次股票定向发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日的在册股东。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,361,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在需回避表决的情况。
（三）审议通过《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，公司将根据最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,361,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不存在需回避表决的情况。
（四）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,361,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在需回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条……
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