公告日期:2024-03-05
山东博安智能科技股份有限公司
股票定向发行说明书
住所:山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛
广场 1 号楼 13 层
主办券商
东北证券股份有限公司
(长春市生态大街 6666 号)
2024 年 3 月 5 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 17
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 17
五、 其他重要事项(如有) ...... 18
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 19
七、 中介机构信息 ...... 22
八、 有关声明 ...... 23
九、 备查文件 ...... 28
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、博安智能、股份 指 山东博安智能科技股份有限公司
公司
山东安照 指 山东安照工程技术有限公司,公司控股子公司
山东博恒 指 山东博恒新能源有限公司,公司全资子公司
济南云盛 指 济南市云盛项目管理有限公司,公司全资子公司
济南博康 指 济南博康投资合伙企业(有限合伙),公司股东,杜
永安担任执行事务合伙人
济南高新 指 发行对象,济南高新聚智投资管理合伙企业(有限
合伙)
齐鲁创新 指 齐鲁创新资本管理有限公司
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东北证券 指 东北证券股份有限公司
股东大会 指 山东博安智能科技股份有限公司股东大会
董事会 指 山东博安智能科技股份有限公司董事会
监事会 指 山东博安智能科技股份有限公司监事会
《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》
《公司章程》 指 山东博安智能科技股份有限公司公司章程
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》
《募集资金管理制度》 指 《山东博安智能科技股份有限公司募集资金管理制
度》
本期 ……
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