公告日期:2024-02-26
公告编号:2024-009
证券代码:831311 证券简称:博安智能 主办券商:东北证券
山东博安智能科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东博安智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 23 日
在公司会议室召开了第四届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立判断,对会议相关事项发表如下独立意见:
一、《关于免去许洪涛先生公司总经理的议案》的独立意见
我们审阅了公司《关于免去许洪涛先生公司总经理的议案》等相关资料,本次解聘许洪涛先生总经理职务的表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等
法律法规和规章制度的有关规定,不会对公司正常经营造成影响,不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意解聘许洪涛先生的总经理职务。
二、《关于免去张政先生公司副总经理的议案》的独立意见
我们审阅了公司《关于免去张政先生公司副总经理的议案》等相关资料,本次解聘张政先生副总经理职务的表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等
法律法规和规章制度的有关规定,不会对公司正常经营造成影响,不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意解聘张政先生的副总经理职务。
三、《关于选举许洪涛先生为公司第四届董事会副董事长的议案》的独立
意见
公告编号:2024-009
我们审阅了公司《关于选举许洪涛先生为公司第四届董事会副董事长的议案》等相关资料,经核查,认为:公司选举副董事长的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟选举的副董事长未发现有《公司法》规定的禁止任职情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。我们同意选举许洪涛先生为公司副董事长。
综上所述,我们同意并通过《关于选举许洪涛先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。
四、《关于聘任张政先生担任公司总经理的的议案》的独立意见
我们审阅了公司《关于聘任张政先生担任公司总经理的的议案》等相关资料,经核查,认为:公司聘任总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的总经理未发现有《公司法》规定的禁止任职情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。我们同意聘任张政先生为公司总经理。
综上所述,我们同意并通过《关于聘任张政先生担任公司总经理的的议案》。
山东博安智能科技股份有限公司
独立董事:张帆、臧红文
2024 年 2 月 26 日
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