公告日期:2024-02-26
公告编号:2024-008
证券代码:831311 证券简称:博安智能 主办券商:东北证券
山东博安智能科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第六次会议于 2024 年2 月 23 日审议并通过:
免去许洪涛先生的总经理,自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去张政先生的副总经理,自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举许洪涛先生为公司副董事长,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自 2024
年 2 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
聘任张政先生为公司总经理,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自 2024 年
2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
(二)任免原因
因公司生产经营和业务调整需要,经董事会研究决定,免去许洪涛先生总经理职务、张政先生副总经理职务,选举许洪涛先生担任公司副董事长,聘任张政先生担任公司总
公告编号:2024-008
经理职务。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、独立董事意见
一、《关于免去许洪涛先生公司总经理的议案》的独立意见
我们审阅了公司《关于免去许洪涛先生公司总经理的议案》等相关资料,本次解聘许洪涛先生总经理职务的表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规和规章制度的有关规定,不会对公司正常经营造成影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意解聘许洪涛先生的总经理职务。
二、《关于免去张政先生公司副总经理的议案》的独立意见
我们审阅了公司《关于免去张政先生公司副总经理的议案》等相关资料,本次解聘张政先生副总经理职务的表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规和规章制度的有关规定,不会对公司正常经营造成影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意解聘张政先生的副总经理职务。
三、《关于选举许洪涛先生为公司第四届董事会副董事长的议案》的独立意见
我们审阅了公司《关于选举许洪涛先生为公司第四届董事会副董事长的议案》等相关资料,经核查,认为:公司选举副董事长的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟选举的副董事长未发现有《公司法》规定的禁止任职情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于
公告编号:2024-008
失信联合惩戒对象。我们同意选举许洪涛先生为公司副董事长。
综上所述,我们同意并通过《关于选举许洪涛先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。
四、《关于聘任张政先生担任公司总经理的的议案》的独立意见
我们审阅了公司《关于聘任张政先生担任公司总经理的的议案》等相关资料,经核查,认为:公司聘任总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的总经理未发现……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。