公告日期:2023-12-11
公告编号:2023-039
证券代码:831311 证券简称:博安智能 主办券商:东北证券
山东博安智能科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无需要特别说明的情形。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 27 日 9:00-10:00。
公告编号:2023-039
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831311 博安智能 2023 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
根据公司经营业务发展需要,公司拟在经营范围中增加 “软件销售;衡器制造、衡器销售;仪器仪表销售;计量技术服务;终端计量设备销售;园林绿化工程施工”等相关内容,以上经营范围的增加最终以市场监管部门核准的结果为准。基于上述变更,相应修改《公司章程》第十二条。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2023-039
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证;
2.自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
3.法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间:2023 年 12 月 27 日 8:00-9:00
(三)登记地点:山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层公
司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:肖婵娟;
电话:0531-88801836;
传真:0531-88801852;
电子邮箱:xiaochanjuan@boanits.com;
邮政编码:250101;
通讯地址:山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层
(二)会议费用:出席本次会议的所有股东费用自理。
五、备查文……
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