公告日期:2023-06-12
公告编号:2023-026
证券代码:831311 证券简称:博安智能 主办券商:东北证券
山东博安智能科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层公
司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杜永安
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数44,361,000 股,占公司有表决权股份总数的 74.06%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-026
3.公司董事会秘书列席会议;
除上述人员外,公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
议案内容
1.审议《关于董事会换届选举的议案》
该议案具体内容详见2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-018)、《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-025)。
2.审议《关于股东代表监事换届选举的议案》
该议案具体内容详见2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-020)、《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-025)。
关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
1.(1) 选举杜永安先生为 44,361,000 100% 是
公司非独立董事
1.(2) 选举许洪涛先生为 44,361,000 100% 是
公司非独立董事
1.(3) 选举张政先生为公 44,361,000 100% 是
司非独立董事
1.(4) 选举芦金源生为公 44,361,000 100% 是
司非独立董事
关于增补独立董事的议案表决结果
公告编号:2023-026
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
1.(5) 选举臧红文女士为 44,361,000 100% 是
公司独立董事
1.(6) 选举张帆先生为公 44,361,000 100% 是
司独立董事
关于增补监……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。