公告日期：2023-05-23

公告编号:2023-024

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券
山东博安智能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日
在公司会议室召开了第三届董事会第十六次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：杜永安、许洪涛、张政、芦金源具备担任非独立董事
的资格与能力，臧红文、张帆具备担任独立董事的资格与能力，以上6位董事
均不存在法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不属于失信
联合惩戒对象。

我们同意《关于董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。

山东博安智能科技股份有限公司
独立董事：周书民、孙文刚
2023 年 5 月 23 日

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