公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-020

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券
山东博安智能科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席侯勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2023 年 6 月 16 日届满，为保证公司监事
会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。


公告编号：2023-020

公司监事会提名侯勇、张能为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后，第三届监事会任期届满的次日就任，至第四届监事会任期届满止。

公司已对第四届监事会股东代表监事候选人进行核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

候选人简历：

侯勇，男，汉族，出生于 1972 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，硕士学位，高级工程师。1996 年 7 月至 2007 年 7 月，历任济南金钟
电子衡器股份有限公司传感器事业部技术员、技术经理；2007 年 7 月至 2014 年
6 月，历任博安智能有限总工程师、副总经理、常务副总经理兼公路机电事业部
总经理；2014 年 6 月至 2017 年 6 月任博安智能董事、副总经理、核心技术人员；
2016 年 12 月至今任博安智能控股子公司山东博恒新能源有限公司执行董事；2017 年 6 月至今任博安智能监事会主席。

张能，女，汉族，出生于 1983 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师。2006 年 7 月至 2016 年 10 月，任博安智能财务部会计；
2016 年 11 月至今，历任博安智能采购部助理、采购部副经理、采购部经理。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东博安智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 23 日

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