公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-014

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周书民、孙文刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第二届董事会第十九次会议于 2020 年 5 月 29 日审议通过《关于董事会
换届选举的议案》，提名周书民、孙文刚为第三届董事会独立董事候选人；2020
年第二次临时股东大会于 2020 年 6 月 15 日审议通过上述议案，周书民、孙文刚
自 2020 年 6 月 15 日任职生效。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事周书民、
孙文刚会议出席情况如下：

是否存在连续

应出席 现场或通 委托出

缺席董 三次未亲自出 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

事会会 席或者连续两 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次数 次未能出席也 次数
数 会议次数 次数

不委托其他董


公告编号：2023-014

事出席的情况

周书民 3 3 0 0 否 2

孙文刚 3 3 0 0 否 2

在 2022 年度内，公司未在董事会设置相关专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事周书民、孙文刚对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 4 第三届董事会 一、《关于公司 2021 年度利润分 同意

月 26 日 第十一次会议 配方案的议案》；

二、《关于公司 2021 年年度报告

及其摘要的议案》；

三、《关于前期会计差错更正的议

案》；

四、《关于预计 2022 年度日常性

关联交易的议案》；

五、《关于续聘 2022 年度会计师

事务所的议案》

2022 年 12 第三届董事会 一、《关于聘任公司高级管理人员 同意

月 12 日 第十三次会议 的议案》；

二、《关于预计 2023 年度日常性

关联交易……
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