公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-053

证券代码：831308 证券简称：华博教育 主办券商：兴业证券
福建华博教育科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 13 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄勤辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,395,750 股，占公司有表决权股份总数的 74.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-053

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司收购福建众智汇云信息服务有限公司 60%股权暨关联
交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 302,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东龙岩网智信息技术有限公司、黄勤辉回避表决。
（二）审议通过《关于公司与原主办券商兴业证券股份有限公司解除持续督导协
议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与兴业证券股份有限公司经友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的《福建华博教育科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司之终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,395,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2023-053

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与原主办券商兴业证券股份有限公司解除持续督导协
议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《福建华博教育科技股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,395,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司
签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议》，该协议自全国中小……
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