公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-023



证券代码：831308 证券简称：华博教育 主办券商：兴业证券

福建华博教育科技股份有限公司



第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日



2.会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 13 层

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄勤辉先生



6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》和《福建华博教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事 KONG JIN 因工作原因缺席，委托董事黄勤辉代为表决。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福建华博教育科技股份有限公司董事会换届的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-023



详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的提示性公告》（公告编号：2023-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn) 上 披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2023-023



（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《福建华博教育科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》



福建华博教育科技股份有限公司

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