公告日期:2023-03-30
证券代码:831308 证券简称:华博教育 主办券商:兴业证券
福建华博教育科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《福建华博教育科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 21 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831308 华博教育 2023 年 4 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请福建天衡联合(福州)律师事务所律师作为参会见证律师。
(七)会议地点
福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 4 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》,公司组织编写了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
具体详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
(二)审议《2022 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长对公司董事会 2022 年
度工作情况予以总结汇报。
(三)审议《2022 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会主席对公司监事会 2022年度工作情况予以总结汇报。
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司作了《2022 年度财务决算报告》,对公司主要财务指标作了分析。
(五)审议《2022 年年度权益分派预案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税)。
(六)审议《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。公司及子公司拟利用闲置自有资金购买理财产品。
具体详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《委托理财的公告》(公告编号:2023-006)。(七)审议《2023 年定向回购股份方案》
详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年定向回购股份方案公告(股权激励)》(公告编号:2023-007)。
为顺利完成公司本次股权激励计划股份回购并注销事宜,提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销一切相关事宜。授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为福州网智信息技
术有限公司、黄勤辉、张劲松、李慧萍。
(八)审议《关于预……
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