公告日期：2019-04-12

证券代码：831307 证券简称：佛罗伦萨 主办券商：国泰君安



佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年4月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月26日以书面文件方式发出。



5.会议主持人：董事长黄献锋



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2018年度财务报表审计报告书>的议案》





1.议案内容：



公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），以2018年12月31日为基准日，对公司2018年度财务状况进行了审计，出具了中兴华审字（2019）第010560号审计报告



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》



1.议案内容：



议案详情请参看公司2019年4月12日公告的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于2019年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：





根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年日常性关联交易明细如下：



关联方 关联内容 预计发生额 关联交易定价方



（万元） 式、决策程序



林建影 为公司提供临时借款 1000 零利率



天润地泽(北京)农 为天润地泽提供煤改电空气 45 市场价格



业科技有限公司 源热泵供暖系统改造服务。



合计 1045



2.议案表决结果：黄献锋持有公司39.67%股权，任公司董事长、副总经理，持有天润地泽（北京）农业科技有限公司50%股权，任天润地泽（北京）农业科技有限公司监事；林建影持有公司15%股权，任公司董事、副总经理、财务总监；黄开宇持有公司0.00%股权，任公司董事。黄献锋与林建影为夫妻关系，林建影与黄开宇为母子关系，黄献锋与黄开宇为父子关系，林建影、黄献锋及黄开宇对此议案选择回避表决。回避表决后，出席董事会的无关联董事人数不足3人，按照公司章程约定，应将该事项提交股东大会审议。因此，本议案直接提交至2018年年度股东大会进行审议。



3.回避表决情况：



董事会成员黄献锋、林建影和黄开宇回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划，编写

了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司<……
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