公告日期：2024-04-26

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-034

上海海希工业通讯股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（朱洪超）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

本人朱洪超曾担任上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会独立董事，自 2023 年 10 月 18 日起不再担任公司独立董事。在任职期

间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事议事规则》的规定，忠实、
勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营
信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独
立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2023 年度
本人履职情况述职如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东

大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度
本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下：

任职期间出席董事会情况 任职期间出席股东大会情况

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

出席方式 出席次数 出席方式
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

朱洪超 5 5 0 0 否 通讯 4 通讯

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况


根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规则要求，
公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修
订<独立董事工作规则>的议案》、《关于公司设立董事会审计委员会的议案》、《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》等议案，上述议案经公司于 2023
年 10 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

2023 年度，本人任职期间公司尚未设立董事会专门委员会，未召开独立董事专门会议。

二、独立董事发表意见的情况

1、2023 年，本人发表事前认可意见的情况如下：

日期 会议 发表意见事项 发表意见

《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公

2023 年 4 月 第三届董事会第

司 2023 年审计机构的议案》、《关于预计公司 2023 同意
6 日 二十一次会议

年日常性关联交易的议》

2、2023 年，本人发表独立意见的情况如下：

日期 会议 发表意见事项 发表意见

《关于上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年年度

报告及年度报告摘要的议案》、《关于预计公司 2023

年日常性关联交易的议案》、《关于续聘上会会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的

2023 年 4 月 第三届董事会第 议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

同意
6 日 二十一次会……
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