公告日期:2024-04-26
证券代码:831305 证券简称:海希通讯 公告编号:2024-023
上海海希工业通讯股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以书面及口头方式发出
5.会议主持人:监事会主席 糜青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据 2023 年工作情况,组织编写了《上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》,就 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结,并制订了公司监事会 2024 年工作要点。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-019)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司依据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据公司目前经营情况及 2024 年度经营计划,综合考虑市场及行业的发展状况,公司编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司批准报出 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度财务报告经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《2023 年度审计报告》,并提请董事会审议批准报出。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)披露的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号:2024-027)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项审核报告的议案》
1.议案内容:
根据……
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