公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-023
证券代码:831302 证券简称:飞扬天下 主办券商:浙商证券
北京飞扬天下网络科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月22日以邮件和
电话方式送达
5.会议主持人:董事长崔凯先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司现有全体董事参加了本次会议,会议由董事长崔凯先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-023
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年半年度报告公告编号披露工作有关事项的通知》等要求,公司董事会审议通过公司《2018年半年度报告》的全部内容并公开披露。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《第二届董事会第十六次会议决议》
北京飞扬天下网络科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。