公告日期：2018-04-26

证券代码：831302 证券简称：飞扬天下 主办券商：浙商证券



北京飞扬天下网络科技股份有限公司



召开2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会



（三）会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月18日10时00分



结束时间：2018年5月18日12时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）见证律师：



浙江海浩律师事务所 尹传志律师、莫骏青律师



（八）会议地点：



北京市石景山区石景山路22号万商大厦21层



二、会议审议事项



议案一



《关于2017年年度董事会工作报告的议案》



议案二



《关于2017年年度监事会工作报告的议案》



议案三



《关于2017年年度财务决算报告的议案》



议案四



《关于2017年年度财务预算报告的议案》



议案五



《关于续聘会计师事务所的议案》



议案六



《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。



(二)登记时间: 2018年5月12日10点00分



(三)登记地点: 北京市石景山区石景山路22号万商大厦21层董事会



秘书办公室



四、其他



(一)会议方式



联系地址：北京市石景山区石景山路22号万商大厦21层



联系人：董事会秘书冷公民



联系电话：010-53317571



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《第二届董事会第十三次会议决议》



（二）《第二届监事会第四次会议决议》



北京飞扬天下网络科技股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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