公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-039
证券代码：831298 证券简称：美基食品 主办券商：中原证券
河南永达美基食品股份有限公司

出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

根据公司未来经营发展战略需要，公司拟以人民币260万元转让公司持有的滑县永达动物蛋白有限公司51%股权，该部分股权全部由窦银林先生以现金购买。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例的30%以上。

公司经审计的2017年度合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为人民币1,363,147,197.73元和435,553,809.34元。根据大华审字[2018]160042号审计报告，滑县永达动物蛋白有限公司资产总额为6,342,720.97元，净资产额为5,529,312.34元。滑县永达动物蛋白有限公司截止2018年8月31日未经审计账面总资产额为5,260,194.06元，未经审计账面净资产额为5,116,934.50元。滑县

公告编号：2018-039
永达动物蛋白有限公司总资产额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产额的比例为0.39%，净资产占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为1.17%。

故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2018年9月13日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司滑县永达动物蛋白有限公司51%股权的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，此议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。
二、交易对方的情况

2、自然人

姓名：窦银林

住所：河南省鹤壁市淇滨区龙苑小区
三、交易标的情况说明
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：滑县永达动物蛋白有限公司51%的股权
2、交易标的类别：股权类资产
3、交易标的所在地：滑县新区人民路与南三环交叉口西南角
股权类资产特殊披露

交易标的注册资本：450万人民币

交易标的成立日期：2012年12月10日

交易标的所在地：滑县新区人民路与南三环交叉口西南角


公告编号：2018-039
交易标的经营范围：羽毛粉、鸡肠粉、肉骨粉加工销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

交易标的公司主要股东及各股东持股比例情况如下：

股东1：河南永达美基食品股份有限公司，持股比例51%；

股东2：窦银林，持股比例34%；

股东3：华继平，持股比例12%；

股东4：王风明，持股比例3%。

优先受让权：其他股东已放弃优先受让权。

根据标的公司截止2018年8月31日未经审计财务报表，标的公司截止2018年8月31日总资产为5,260,194.06元、负债总额为143,259.56元、净资产为5,116,934.50元，无或有事项（未经审计）。

标的公司近12个月内无增资、减资、改制的情形。
（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其它任何转让限制的情况，亦不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它……
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