公告日期：2017-10-17

美基食品:第二届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开情况

河南永达美基食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第四次会议于2017年10月16日上午9时在公司会议室召开。

会议通知于2017年10月11日以书面送达的方式发出。会议应到董

事5名，实到董事5名。会议由董事长冯永山先生主持，公司监事、

董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合

《公司法》和<公司章程》的规定。

二、会议表决议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过<关于公司<2017年股票发行方案（一）>的

议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟发行股票。拟发行股

票数量不超过2，000万股（含），每股价格为9 12元，预计募集资金

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