公告日期:2019-05-16
公告编号:2019-009
证券代码:831297 证券简称:数字认证 主办券商:西部证券
陕西省数字证书认证中心股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:西安市高新区高新三路九号信息港大厦七楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长尚永安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数54,416,000股,占公司有表决权股份总数的78.22%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议《2018年董事会工作报告》
2.议案表决结果:
公告编号:2019-009
同意股数54,416,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数54,416,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
审议《2018年年度报告及摘要》
2.议案表决结果:
同意股数54,416,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
公告编号:2019-009
1.议案内容:
审议《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数54,416,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2019年度经营任务和财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议《2019年度经营任务和财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数54,416,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于2018年度权益分派的议案》
1.议案内容:
根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“希会审字(2019)1991号”审计报告,2018年度母公司实现净利润21,070,335.90元,实现合并口径归属于母公司所有者的净利润20,820,625.70元。根……
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