公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-001
证券代码：831297 证券简称：数字认证 主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，对2018年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。
公司自2014年11月12日挂牌以来，分别于2015年、2017年定向增发募集资金共计两次。

一、2015年增发募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

公司于2015年发行新增西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、开源证券股份有限公司合格投资者共计3名，共发行380万股，认购价格每股7.50元，目标募集资金2,850万元。

截止2017年12月31日，该次募集资金全部使用完毕，募集资金余额0.00元。

二、2017年增发募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

公司于2017年9月7日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》、《关于<陕西省数字证书认证中心股份有限公司股

公告编号：2019-001
票发行方案（2017年第一期定向发行计划）>的议案》、审议通过《关于签署<附生效条件的股份认购合同>的议案》、《关于设立募集资金专项账户以及签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改陕西省数字证书认证中心股份有限公司章程的议案》、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》等与股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2017-026），并提交2017年第二次临时股东大会审议。

公司于2017年9月26日召开第二届监事会第四次会议审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2017-029）。

公司于2017年9月27日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》、《关于<陕西省数字证书认证中心股份有限公司股票发行方案（2017年第一期定向发行计划）>的议案》、《关于签署<附生效条件的股份认购合同>的议案》、《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改陕西省数字证书认证中心股份有限公司章程的议案》等与股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2017-031）。

公司于2017年9月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布《认购公告》（公告编号：2017-032）。该次发行合格投资者共计13名（其中新增合格投资者12名），发行共计86.5万股，认购价格每股5.00元，募集资金共计432.5万元。

公司于2017年10月16日前，收到13名合格投资者认购款共计432.5万元（全部为货币）其中新增注册资本人民币86.5万元，资本公积人民币346万元，缴存银行为中国银行西安劳动路支行，账号103670536741。2017年10月18日，

公告编号：2019-001
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“希会验字（2017）0090号”《验资报告》，对该次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

2017年11月9日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统（[2017]6504号）《关于陕西省数字证书认证中心股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司该次发行86.5万股，股票发行后公司总股本6956.5万股。

该次募集资金主要用于研发和生产“安全电子手写签名产品”、“CA互认互通平台产品”等商用密码产品，进一步提升公司相关产品的研发能力，提高公司产品市场影响力，从而扩大公司经营规模，提升公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。