公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-030
证券代码:831297 证券简称:数字认证 主办券商:西部证券
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第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:陕西省西安市高新区高新三路9号信息港大厦七层公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以专人送达全体董事方
式发出
5.会议主持人:尚永安
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议合
法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂
牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求,公司
公告编号:2018-030
董事会对公司2018年半年度报告进行了审核,并提出如下书面审核意见:
(1)2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
(2)2018年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关
规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营管理
和财务状况等事项。
(3)公司董事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司2018年半年度报
告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,公允地反映了公司的实际情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
具体内容见2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号:2018-032)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议。
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董事会
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