公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-036



证券代码：831297 证券简称：数字认证 主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尚永安

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数55,950,880 股，占公司有表决权股份总数的 68.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-036



公司其他高级管理人员总经理盛昀、副总经理袁萌、财务负责人朱东有列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免董事的议案》

1.议案内容：



根据公司的管理需要，选举高昱为公司董事，任期自股东大会审议通过之日

起至本届董事会届满，同时免去盛昀女士董事职务。详见公司 2023 年 8 月 1 日

发布的《董监高任免公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 55,950,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任免股东代表监事的议案》

1.议案内容：



根据公司的管理需要，公司选举贺新亮先生、任晓婵女士为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满，同时免去刘浩洁女士、

王成林先生股东代表监事职务。详见公司 2023 年 8 月 1 日发布的《董监高任免

公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 55,950,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2023-036



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



盛昀 董事 离职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过

24 日 时股东大会



刘浩洁 监事 离职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过

24 日 时股东大会



王成林 监事 离职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过

24 日 时股东大会



高昱 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过

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