公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-27

证券代码：831296 证券简称：奥拓福 主办券商：开源证券
沈阳奥拓福科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈平

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司 章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于沈阳奥拓福科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《沈阳奥拓 福科技股份有限公司 2023 年半年度报告》提请公司董事会审议。


公告编号：2023-27

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《沈阳奥拓福科技股份有限公司 2023 年半年 度报告》。公

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、 规模较大、发展较快、综合实力较强、具有证券期货相关业务资格的专业会计 服务机构，且拥有丰富的审计经验，公司拟聘请该会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《沈阳奥拓福科技股份有限公司拟变更会计师事 务所公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《沈阳奥拓福科技股份有限公司关于未弥补亏 损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-27

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2023 年 9 月 15 日于公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大
会。本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公 告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

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