公告日期:2019-12-12
公告编号:2019-029
证券代码:831294 证券简称:中德科技 主办券商:光大证券
浙江中德自控科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 12 月 11 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019/12/5 以书面形式发出5. 会议主持人:张忠敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
公告编号:2019-029
(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展调整以及业务发展的需要,更好地实现公司及全体股东利益最大化,经综合分析论证及慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。具体内容详见
公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-030)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公司不存在控股股东、实际控制人。为充分保证公司全体股东的利益,公司第一大股东张忠敏先生出具承诺,由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2019年12
月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业
公告编号:2019-029
股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-031)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保终止挂牌的相关工作顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公告编号:2019-029
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司拟于2019年12月27日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的第二届董事会第十……
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