公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-024
证券代码:831294 证券简称:中德科技 主办券商:光大证券
浙江中德自控科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018/8/17以书面形式发出
5.会议主持人:张忠敏
6.会议列席人员:公司部分监事和高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容:
公司2018年半年度报告的具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小
公告编号:2018-024
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-026)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第九次会议决议。
浙江中德自控科技股份有限公司
董事会
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