公告日期：2024-04-22

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：江海证券
山东征宙机械股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王峰

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据 2023 年年度工作情况及公司年度经营情况，组织编写了《2023 年度总经理工作报告》


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制
了 2023 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2023 年年度报告及其摘要(公告编号：2024-001、2024-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年共召开四次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：
报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司
2023 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字
（2024）第 315009 号审计报告, 截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于
母公司股东的未分配利润为 14,955,983.52 元，母公司未分配利润为21,492,957.51 元。公司拟以现有总股本 25,770,000 股为基数，向全体股东每10 股派 0.70 元人民币现金，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于
2024 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.n……
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