公告日期：2022-06-29

证券代码：831292 证券简称：ST 汇华 主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

董事秦立德因病未参加会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831292 ST 汇华 2022 年 7 月

13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的盈科律师事务所王承斌、赵宸梓律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告议案》


根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
（二）审议《2021 年度财务决算报告议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《2022 年度财务预算报告议案》

跟据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2022年度财务预算情况予以汇报。
（四）审议《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2021
年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）和《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。
（五）审议《关于续聘 2022 年度审计机构议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。
（七）审议《2021 年度监事会工作报告议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一且净资产为负议案》
截至2021年12月31日，财务报表未分配利润累计金额-18,909万元，未弥补亏损-18,909 万元，超过公司股本总额 4,189.1374 万元的三分之一，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一,且归属母公司的净资
产为-2411 万。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额……
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