公告日期：2019-07-05

郑州恒博环境科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王书祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数35,198,000股，占公司有表决权股份总数的87.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<郑州恒博环境科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案>》

议案

1.议案内容：



公司拟发行股份数量不超过500万股（含500万股），发行价格不低于人民币5.50

人民币3,000.00万元（含3,000.00万元），本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金。详见《郑州恒博环境科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，公告编号2019-012。

2.议案表决结果：



同意股数31,798,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



股东河南豫博先进制造创业投资基金（有限合伙）不确定其关联机构是否参与认购，先行回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案1.议案内容：



提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行的有关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署并申报申请材料；并有权对本次非公开发行股票发行方案作出非重大调整（重大调整的认定标准按《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》规定执行）；

（2）准备和签署与本次股票发行有关的合同、协议与文件；

（3）在全国中小企业股份转让系统股票发行完成后，在中国证券登记结算有限公司办理股份登记结算相关事宜；

（4）根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；

（5）办理其他与本次股票发行有关的事宜；

（6）本次授权自公司股东大会审议通过，本次股票发行议案之日起至本次股票发行完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数35,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议》议案

1.议案内容：



为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规范性文件的要求，公司拟为2019年第一次股票发行的募集资金开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将与主办券商和募集资金账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。2.议案表决结果：



同意股数35,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：



公司将在本次股票发行后，根据公司总股本、注册资本、董事会组成人数等变更情况修改《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：



同意股数35,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无



1.议案内容：



因公司发展需要，拟提名赵卫东担任公司董事。任期与第二届董事会相同。赵卫东简历详见《董事、高级管理人员任命公告》，公告编号2019-015；赵卫东未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：



同意股数35,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，……
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