公告日期：2017-04-17

郑州恒博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十

次会议于2017年4月16日上午9:00，在公司会议室以现场会议方式召

开。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董

事长王书祥主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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