公告日期:2020-08-28
证券代码:831290 证券简称:金达照明 主办券商:海通证券
广东金达照明科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 18 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:董事长庾健航先生
6. 会议列席人员:监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于审议<公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,将《2020 年半年度报告》
予以汇报。详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020038)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名庾健航为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名庾健航为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名庾健昆为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名庾健昆为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提名史佛兰为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名史佛兰为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提名刘学为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名刘学为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于提名惠彩霞为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名惠彩霞为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
1.议案内容:
公司董事、监事以其在公司具体任职岗位和考核结果发放薪酬, 除此外不另行支付报酬。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 ……
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