公告日期:2021-01-07
公告编号:2021-003
证券代码:831289 证券简称:丰泽股份 主办券商:中泰证券
丰泽智能装备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 7 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孙诚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关联方为公司借款提供担保》议案
1.议案内容:
公司 2021 年度预计关联方为公司银行贷款提供关联担保,关联担保的方式为连带责任保证担保或股权质押担保,具体情况为:孙诚、孙会景、宋广恩、蔡文勇、孙华松、孙盈、吴会琴及郑红艳预计在 2021 年度为公司银行贷款、银行
公告编号:2021-003
承兑汇票分别或联合提供连带责任保证担保或股权质押担保,担保借款总额18,200 万元,公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额、担保人和担保方式。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事孙诚、宋广恩、蔡文勇、吴会琴回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》。
1.议案内容:
因公司经营需要,根据相关法律法规及监管规则的规定,公司拟修订《公司
章程》,具体修订内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告)》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
提议于 2021 年 1 月 23 日在本公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会,审
议相关议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-003
三、备查文件目录
《丰泽智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
丰泽智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 7 日
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