公告日期:2024-04-08
证券代码:831288 证券简称:安美勤 主办券商:申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王雪倩
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》、《成都安美勤信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等规章制度。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数42,041,048 股,占公司有表决权股份总数的 86.39%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 7 人,董事刘保华、邓瑜因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事陈琦因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)、《成都安美勤信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘 要 》( 公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,041,048 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,041,048 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据经审计的 2023 年审计报告编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,041,048 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(四)审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据发展战略和经营计划,以 2023 年度财务报告的实际经营业务为基础,结合 2024 年经营目标,编制了公司 2024 年主要财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,041,048 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(五)审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求做 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,041,048 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(六)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《成都安美勤信息技术股份有限……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。